Специалист по противодействию отмыванию (AML)

Проверяете клиентов на соответствие требованиям закона о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ), анализируете документы, оцениваете риски, ведёте внутреннюю отчётность и взаимодействуете с риелторами и юристами. Работа офисная, требует внимательности и знания нормативных актов. Опыт в AML/комплаенсе желателен, но не всегда обязателен — зависит от компании.